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反洗钱专栏
 
中国人民银行2011年反洗钱工作会议在深圳召开
来源:中国人民银行反洗钱局  日期:2011-7-21 9:10:52  人气数:519
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统筹规划 科学发展 构建我国金融业洗钱风险

战略防御体系 

 

——中国人民银行2011年反洗钱工作会议在深圳召开

 

 

  4月21日至22日,中国人民银行反洗钱工作会议在深圳召开。会议在全面客观总结2010年人民银行反洗钱工作成绩和经验的基础上,对2011年反洗钱工作进行了全面部署。人民银行党委委员、副行长杜金富出席会议并讲话。

 

  杜金富强调,自2003年人民银行组织反洗钱工作以来,人民银行反洗钱系统全面落实《中国人民银行法》和《反洗钱法》的各项要求,从无到有,推动了反洗钱事业的起步、发展和逐步成熟。经过七年来的实践校验,中国反洗钱工作的制度体系的完整性和运行机制的有效性逐步得到了国内外的广泛认同。在充分肯定成绩的基础上,杜金富对做好今后反洗钱的工作提出了具体要求。一是要科学定位反洗钱工作职责,着力构建和完善金融领域洗钱风险预防体系,维护金融秩序的稳定;二是研究完善现行反洗钱制度,通过制度的动态更新,解决现实矛盾和问题;三是依法履行反洗钱监管职责,发挥反洗钱非现场监管和现场检查合力,监管金融机构履行反洗钱义务;四是加强反洗钱队伍建设,建立一支业务过硬、清正廉洁的干部队伍。

 

  会议指出,2011年是人民银行反洗钱工作巩固基础,完善制度,持续发展的一年,任务十分艰巨。2011年反洗钱工作系统要重点做好以下方面的工作:一是以科学发现观为引领,依据《反洗钱法》,认真研究反洗钱工作的长远规划和科学发现的问题。二是完善反洗钱非现场监管工作,充分发挥非现场评估体系的预警分析功能;三是有计划、有重点地做好现场检查工作,帮助金融机构提高预防风险的能力。四是做好大额和可疑交易的监测分析工作。五是加强反洗钱队伍的教育和管理,加强行政权力的约束,防范执法风险。

 

  人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行反洗钱工作负责人、总行有关司局、中国反洗钱监测分析中心的代表参加了会议。


上传:稽核部  
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