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公司公告
 
关于及时更新身份证件并对相关客户账户采取限制措施的公告
来源:苏物期货稽核部  日期:2011-9-26 13:04:39  人气数:115
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江苏苏物期货经纪有限公司

 

关于及时更新身份证件并对相关客户账户采取限制措施的公告

 

 

尊敬的投资者:

 

    感谢您选择江苏苏物期货经纪有限公司(以下简称“我公司”)进行期货投资交易。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规规定,金融机构在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。

 

为了充分保护您的合法权益,依法履行反洗钱义务,我公司现将有关事项公告如下:

 

一、 如果您是个人投资者,身份证件为中华人民共和国居民身份证。

请您在开户时留存的身份证件到期之日起二个月内携带更新的有效身份证件原件,亲临开户营业部或南京总部办理身份证件更新手续。如果您在我公司开户时留存的身份证件目前已过有效期,请您在公告之日起二个月内携带更新的有效身份证件办理身份证件更新手续。

 

二、如果您是机构投资者,身份证明文件及相关证照包括在有效期内经当年年检的工商营业执照(副本)、在有效期内的组织机构代码证、在有效期内的税务登记证以及在有效期内的法定代表人、代理人身份证件,控股股东及实际控制人说明及上述身份证明文件复印件(需加盖公章)。

 

请您在开户时留存的身份证明文件及相关证照有效期或年检到期之日起三个月内到开户营业部或南京总部办理证照、身份证明文件更新手续。如果您在开户时留存的身份证明文件及相关证照发生变更或已过有效期,请您在公告之日起三个月内办理变更、补全手续。

 

三、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,我公司拒绝为持过期证件的客户办理业务,对在上述规定期间内未完成过期身份证明文件更新、补全手续的账户,我公司将采取限制资金转出、限制办理新业务、限制交易等措施,直至您到办理了身份证件或身份证明文件的更新、补全手续。

 

四、为进一步提高我公司服务质量,确保客户及时获得各项业务办理提示,如果您的通讯地址、电话、邮箱等联系方式发生变更,请及时通知开户营业部或南京总部进行更改。有关客户更新身份证件或者身份证明文件和变更联系方式的问题,可向我公司经纪业务管理部或开户营业部进行咨询。

 

及时更新已过期的身份证件或者身份证明文件是国家法律法规的明确要求,对因此给您造成的不便,敬请谅解,感谢您对我们工作的大力支持。

 

我公司网站:http://www.swfuture.com/

 

我公司联系电话及办公地址如下:

机构名称

客户服务            及投诉电话

详细地址(邮编)

1

南京总部

025-83426186

江苏省南京市中央路258-28号锦盈大厦5-7层

2

苏州营业部

0512-65163613

江苏省苏州市干将东路599号东凌大厦307、308室

3

扬州营业部

0514-82981080

江苏省扬州市文昌西路56号公元国际大厦1幢510室

4

常熟营业部

0512-52899959

江苏省常熟市黄河路263号C楼202室

5

常州营业部

0519-88163169

江苏省常州市怀德中路48号1701-1705室 

6

连云港营业部

0518-82231719

江苏省连云港市中华西路163号国际航运中心504室

7

郑州营业部

0371-60158850

河南省郑州市郑东新区CBD内环海逸名门22号楼12号3楼 

8

石家庄营业部

0311-66683209

河北省石家庄新华区康乐街8号尚德国际商务中心509、510室

 

特此公告。

 

江苏苏物期货经纪有限公司

二○一○年十一月十七日


上传:稽核部  
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企业总机:025-58000199 咨询电话:025-83116186 投诉电话:025-83116186 025-83116161 传真:025-83116169
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